陈明保健品公司第二届董事会第四次会议决议公
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  • 发布时间:19-03-15 15:31
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   证券代码: 00 2。 9。 1。9? 证券缩写:陈明健康? 公告号。: 2019 - 00 7。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   关于第二届董事会第四次会议决议的公告

   ■

   i。 董事会会议

   陈明保健品公司第二届董事会第四次会议。,有限公司。 (以下简称“公司”)于2月2日至6日举行。,2019年,在陈明保健品公司二楼会议室。,有限公司。 通过现场和通信方式。 会议通知已于2月2日至3日发送给所有董事。,2019年通过个人递送、传真、电子邮件和电话的组合。。 会议由李先生主持。 董事长兼总经理陈勤发。 有7名董事要参加这次会议,但实际上有7名董事要参加。。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规,具有法律效力。。

   二。 董事会会议回顾

   1。 审议通过《关于部分闲置资金现金管理的议案》

   投票结果:有效票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

   双方同意,公司将对不超过15 %的闲置募集资金进行现金管理。000万元,购买安全性高、流动性好、符合保本要求、单项产品最长投资期限为12个月的金融机构发行的保本金融产品。。 在上述期限和限额内,资金可以滚动使用。。 授权期限为自2019年第一次股东特别会议审议通过本提案之日起12个月内。。 现金管理到期后,部分闲置募集资金应返还专项资金募集账户。。 公司独立董事对此事发表了独立意见,再表彰机构对此事发表了审验意见。。

   该提案需提交股东大会审议。。

   详情见本公司的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《居巢信息网》( www。 cninfo。 COM。 Cn )部分闲置募集资金现金管理公告(公告编号。2019 - 009 ),独立董事对第二届董事会第四次会议及 广发证券 公司检查意见。,有限公司。 论陈明保健品公司的现金管理。,有限公司。 使用部分闲置募集资金。

   2。 审议通过《关于部分闲置自有资金现金管理的议案》

   投票结果:有效票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

   同意公司对部分不超过1。5亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低、最大投资期限为24年的金融机构发行的金融产品。 单个产品的月份。。 在上述期限和限额内,资金可以滚动使用。。 授权期限为自2019年第一次股东特别会议审议通过本提案之日起24个月内。。该公司的独立董事对此事发表了独立意见。

   该提案需提交股东大会审议。

   详情见本公司的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《居巢信息网》( www。 cninfo。COM。Cn )部分闲置自有资金现金管理公告(公告编号。: 2019 - 010 )和独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   3。审议通过《关于修改陈明保健品公司章程的议案》。,有限公司。

   投票结果:有效票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

   同意修改陈明保健品公司章程。,有限公司。根据法律、行政法规、部门规章等规定,结合公司实际情况,规范公司治理。

   该提案需提交股东大会审议。

   详情见公司的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《居巢信息网》( www。cninfo。com 。《关于修改公司章程的公告》(公告号。: 2019 - 011 )。

   4。审议通过修改股东大会议事规则的议案

   投票结果:有效票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

   同意根据法律、行政法规、部门规章等规定,结合公司实际情况,修改股东大会议事规则,以规范公司治理。

   该提案需提交股东大会审议。

  详情请参考信息披露网站居巢信息网( www。cninfo。com 。 cn )。

   5。审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

   投票结果:有效票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

   同意根据法律、行政法规、部门规章等规定,结合公司实际情况,修改《董事会议事规则》,以规范公司治理。

   该提案需提交股东大会审议。

   详情请参考信息披露网站居巢信息网( www。cninfo。com。cn )。

   6。审议通过关于召开2019年第一次股东特别大会的议案

   投票结果:有效票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

   同意于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。

   详情见公司的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《居巢信息网》( www。cninfo。com。关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(公告编号。: 2019 - 012 )。

   三。供参考的文件

   1。陈明保健品公司第二届董事会第四次会议决议。,有限公司。

   2。独立董事对公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

   3。广发证券有限公司验证意见。,有限公司。论陈明保健品公司。,有限公司。将部分闲置募集资金用于现金管理

   特此宣布。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   董事会

   2001年2月26日

   证券代码: 002919? 证券缩写:陈明健康? 公告号。: 2019 - 00 8。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   第二届监事会第四次会议决议公告

  ■

   i。监事会会议的召开

   陈明保健品公司第二届监事会第四次会议。,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年2月26日在陈明保健品有限公司二楼会议室举行。,有限公司。会议通知已于2019年2月23日以专人递送、传真、电子邮件和电话相结合的方式发送给所有主管。会议由李先生主持。张270,监事会主席。三名监事列席会议,三名实际列席会议,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规,具有法律效力。

   二。监事会会议综述

   1。审议通过《关于部分闲置资金现金管理的议案》

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   监事会认为,公司将部分闲置募集资金用于现金管理,有利于充分发挥募集资金的使用效率,适当增加资金收入,不影响募集资金的使用规划和进度,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。监事会同意对不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。自2019年第一次临时股东大会审议通过《部分闲置募集资金现金管理议案》之日起12个月。资金可以在上述限额和期限内滚动使用。

   该提案需提交股东大会审议。

   详情见公司的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《居巢信息网》( www。cninfo。com。Cn )部分闲置募集资金现金管理公告(公告编号。: 2019 - 009 )。

   2。审议通过《关于部分闲置自有资金现金管理的议案》

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为,在不影响公司正常经营的前提下,监事会同意公司对不超过1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,自2019年第一次临时股东大会审议通过《部分闲置自有资金现金管理议案》之日起24个月内,资金可在上述期限内滚动使用。

   该提案需提交股东大会审议。

   详情见公司的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《居巢信息网》( www。cninfo。com。Cn )部分闲置自有资金现金管理公告(公告编号。: 2019 - 010 )。

   三。供参考的文件

   1。陈明保健品公司第二届监督委员会第四次会议决议。,有限公司。

   特此宣布。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   中西部及东部各州的县议会

   2001年2月26日

   证券代码: 002919? 证券缩写:陈明健康? 公告号。: 2019 - 009

   陈明保健品公司。,有限公司。

   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  ■

   陈明保健品有限公司2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议。,有限公司。(以下简称“公司”)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了充分发挥募集资金的使用效率,适当增加资金收入,公司同意支付不超过人民币15元。0在保证募集资金的使用计划和进度不受影响的前提下。 部分闲置募集资金1000万元将用于现金管理。计划购买安全性高、流动性好的金融机构发行的保本金融产品,满足保本要求,单个产品的最长投资期限为12个月。现将有关事项公告如下:

   i。关于筹集资金的信息

   经中国证券监督管理委员会关于批准陈明保健品公司首次公开发行股票的批复批准。,有限公司。(简媜徐[[ 2017 ]2105号),陈明保健品有限公司。,有限公司。首次发行20,360,000元人民币普通股(a股)。00股,每股面值为1。00元,每股发行价格为12。56元,募集资金总额255,721,600元。00元,扣除发行费38,816,296元。72元,实际募集资金净额为216,905,303元。28元。广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月13日验证了公司募集资金的可用性,并与集团出具了验资报告。C。Y。后方地带。[ 2017 ]g 14011650498。公司对募集资金采用了专门的账户存储系统。

   二。募集资金投资项目

   根据公司首次公开募股说明书,公司首次公开募股募集的资金扣除发行费用后,将用于以下项目建设:

  ■

   由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据项目建设进度,现阶段筹集的部分资金短期内处于闲置状态。

   三、利用闲置资金筹集现金管理的基本概况

   ( 1 )? 投资目的

   在不影响公司经营计划、投资项目建设计划和募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金的使用效率。

   ( 2 )? 投资产品的多样性和安全性

   公司计划购买安全性高、流动性好的金融机构发行的保本金融产品,满足保本要求,单个产品的最长投资期限为12个月。用闲置募集资金投资的产品应当符合以下条件: (一)安全性高,符合保本要求,产品发行人能够提供保本承诺;( 2 )良好的流动性不影响募集资金投资计划的正常运行。

   ( 3 )? 有效期

   授权期限自2019年第一次股东特别大会审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》之日起12个月内。

   ( 4 )? 投资配额

   公司计划对部分不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述期限内,资金可以滚动使用。

   ( 5 )?实施模式

   在上述期限内,公司财务部门有权处理金融机构使用闲置募集资金发行的保本金融产品的购买事宜,公司董事长有权最终确定并签署相关实施协议或合同等文件。现金管理到期后,部分闲置募集资金应返还专项资金募集账户。

   ( 6 )信息披露

   公司将按照深交所等监管机构的相关规定做好相关信息披露工作。

   四。投资风险及风险控制措施

   ( 1 )投资风险

  1。? 虽然公司投资的金融产品是低风险投资,但金融市场受宏观经济影响很大,不排除市场波动对投资的影响。

  2。? 公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

   ( 2 )风险控制措施

  1。? 公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得以无担保债券为投资标的购买股票及其衍生产品或金融产品等。

  2。? 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

  3。? 公司审计部门对理财资金的使用和存储进行日常监督,并定期对理财资金的使用情况进行审计和验证。

  4。? 公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5。? 根据深交所相关规定,公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

   五、对公司运营的影响

   在不影响投资项目建设和正常运营的情况下,公司本着审慎的原则,将临时闲置资金用于现金管理,不影响投资项目的正常发展和公司主营业务。同时,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资回报,为公司及其股东获得更多的投资回报。

   视觉识别系统。相关审查和批准程序

   (一)监事会审查

   公司第二届监事会第四次会议审议通过了《部分闲置募集资金现金管理议案》,同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理,自2019年第一次临时股东大会审议通过《部分闲置募集资金现金管理议案》之日起,服务期为12个月。募集资金的现金管理到期后,应当返还募集资金专用账户。

   ( 2 )独立董事的意见

   公司将部分不超过1.5亿元的闲置募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。2、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》,有利于提高公司资金使用效率。 在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下,合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司和股东获取更多回报,不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金项目的正常运营,不变相改变募集资金的流向,不损害公司和全体股东的利益。因此,独立董事一致同意,公司应将部分不超过1.5亿元的闲置募集资金用于现金管理,该金额可在2019年公司首次特别股东大会批准之日起12个月内回收。。

   (三)保荐机构的验证意见

   经核实,保荐机构认为:广发证券已就陈明健康计划动用部分闲置募集资金的现金管理事宜咨询了董事会相关信息、监事会信息和独立董事意见。经核实,认为公司使用部分闲置募集资金的现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事发表了独立意见并履行了必要的审查程序。公司将部分闲置募集资金用于现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。变相募集资金的使用不变,不影响公司的正常经营、公司和全体股东的利益,不损害公司股东的利益。

   因此,广发证券不反对公司计划使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

   七。供参考的文件

   1。陈明保健品公司第二届董事会第四次会议决议。,有限公司。

   2。陈明保健品公司第二届监督委员会第四次会议决议。,有限公司。

   3。独立董事对公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

   4。广发证券有限公司验证意见。,有限公司。论陈明保健品公司。,有限公司。将部分闲置募集资金用于现金管理

   特此宣布。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   董事会

   2001年2月26日

   证券代码: 002919? 证券缩写:陈明健康? 公告号。: 2019 - 010

   陈明保健品公司。,有限公司。

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  ■

   陈明保健品有限公司2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议。,有限公司。(以下简称“公司”)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高资金使用效率,合理使用闲置资金,公司拟最高征收15元。0在不影响公司正常运营的情况下。 部分闲置自有资金1000万元用于现金管理,拟购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品最长投资期限为24个月的金融机构发行的金融产品。现将有关事项公告如下:

   i。? 这次闲置自有资金现金管理的基本概况

   ( a )投资的目的

   为了提高资金使用效率,合理使用闲置资金,在不影响公司正常运营的情况下,? 该公司计划用自己的闲置资金进行现金管理。

   ( 2 )投资产品的品种和安全性

   公司计划购买安全性高、流动性好、风险低、单个产品最长投资期限为24个月的金融机构发行的金融产品。

   ( 3 )有效期

   授权期限自2019年第一次股东特别大会审议通过《关于部分闲置自有资金现金管理的议案》之日起24个月内。

   ( 4 )投资额度

   公司计划对不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述期限内,资金可以滚动使用。

   ( 5 )实施模式

   在上述期限内,公司财务部门有权处理使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的高安全性、流动性好、风险低的金融产品的相关事宜,公司董事长有权敲定并签署相关实施协议或合同等文件。

   ( 6 )信息披露

   公司将按照深交所等监管机构的相关规定做好相关信息披露工作。

   二。投资风险及风险控制措施

   ( 1 )投资风险

  3。? 虽然公司投资的金融产品是低风险投资,但金融市场受宏观经济影响很大,不排除市场波动对投资的影响。

  4。? 公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

   ( 2 )风险控制措施

  6。? 公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得以无担保债券为投资标的购买股票及其衍生产品或金融产品等。

  7。? 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

  8。? 公司审计部门对理财资金的使用和存储进行日常监督,并定期对理财资金的使用情况进行审计和验证。

  9。? 公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  10。? 根据深交所相关规定,公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

   三、对公司运营的影响

   在保证正常经营的情况下,公司本着审慎的原则,使用临时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司可以提高资本使用效率,获得一定的投资回报,为公司及其股东获得更多的投资回报。

   四。相关审查和批准程序

   (一)监事会审查

   公司第二届监事会第四次会议审议通过了《部分闲置自有资金现金管理议案》,同意公司对部分闲置自有资金进行现金管理,自2019年第一次临时股东大会审议通过《部分闲置自有资金现金管理议案》之日起,服务期为24个月。

   ( 2 )独立董事的意见

   公司打算使用闲置自有资金进行现金管理。独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定。现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加收入。不会对公司的生产经营产生不利影响,也不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。投资决策程序符合相关法律法规。因此,独立董事一致同意,公司应使用不超过1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内回收。

   V。供将来参考的文件

   1。陈明保健品公司第二届董事会第四次会议决议。,有限公司。

   2。陈明保健品公司第二届监督委员会第四次会议决议。,有限公司。

  3。独立董事对公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

   特此宣布。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   董事会

   2001年2月26日

   证券代码: 002919? 证券缩写:陈明健康? 公告号。: 2019 - 012

   陈明保健品公司。,有限公司。

   关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

  ■

   陈明保健品公司。有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年2月26日召开了本公司第二届董事会第四次会议。公司董事会决定采用现场投票和网上投票相结合的方式,于2019年召开公司首次临时股东大会(以下简称“会议”或“股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

   一、会议的基本情况

   1。股东大会会议:陈明保健品有限公司第一次临时股东大会。,有限公司。2019年

   2。股东大会召集人:公司董事会

   3。会议的合法性和合规性:公司于2019年2月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4。会议日期和时间:

   ( 1 )现场会议时间: 2019年3月15日(星期五)下午13 : 30。m。

   ( 2 )在线投票时间:

   ( 1 ) 2019年3月15日上午9 : 30 - 11 : 30和下午13 : 00 - 15 : 00通过深交所交易系统进行网上投票。

   ( 2 )深圳证券交易所网上投票系统于2019年3月14日15 : 00开始,至2019年3月15日15 : 00结束。

   5。会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。? 打开。

   ( 1 )现场表决:股东自行出席现场会议或委托他人授权出席现场会议。

   ( 2 )网上投票:公司将使用深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统( http://? wltp。cninfo。com。Cn )为所有股东提供网络形式的投票平台。股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使投票权。

   相同的投票权只能选择现场投票和在线投票中的一种。网上投票包括深圳证券交易所系统和互联网系统。对于相同的投票权,只能选择两种投票方法中的一种。如重复投票,投票结果以第一次有效投票为准。

   6。会议记录日期: 2019年3月8日(星期五)

   7。与会者:

   (一)记载日期持有公司股份的股东或者其代理人;

   本次股东大会的记录日期为2019年3月8日。本公司全体股东在中国结算公司深圳分公司注册。有权在下午15点出席股东大会。m。记录日期的截止时间。不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议(委托书见附件1 )。代理人不必是公司的股东。

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   (四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

   8。会议地点:

   陈明保健品公司二楼会议室。,有限公司。广东省汕头市澄海区莲南工业区

   二。会议要审议的事项

   本次股东大会审议的事项属于公司股东大会的范围,不违反有关法律、法规和公司章程的规定,已经公司董事会和监事会审议通过。会议将审议以下事项:

   1。关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的建议;

   2。关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的建议;

   3。关于修改陈明保健品公司章程的议案。,有限公司。;

  4。关于修改股东大会议事规则的议案;

   5。关于修改董事会议事规则的议案;

   其中,提案1和2是影响中小投资者利益的重要事项。公司单独统计中小投资者的投票情况,并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5 %以上股份的股东。提案3为特别决议提案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。条例草案4及5是普通决议案。

   以上建议已经公司2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。其中,独立董事就提案1、2相关问题发表了独立意见,发起人广发证券有限责任公司也发表了独立意见。有限公司。对提案1发表了审核意见。有关所考虑事项的详情,请参阅公司同日在www。居巢。com。cninfo。com。cn )。

   iii。提案编码

  ■

   四。会议登记

   1。注册方式:现场注册、书面信函或传真注册。

   (一)自然人股东登记:自然人股东必须凭身份证(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的,凭代理人身份证(原件)、委托书(原件,见附件1 )、客户身份证(复印件)、客户证券账户卡(复印件)办理登记手续;

   (二)公司股东登记:法定代表人出席公司股东大会,必须持身份证(原件)、营业执照(加盖公章复印件)、法定代表人身份证(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(加盖公章复印件)、法定代表人身份证(原件)、委托书(原件、法定代表人加盖公章签字,见附件1 )和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

   ( 3 )各地股东可根据上述文件通过书面或传真进行登记。

   拟出席本次股东大会的股东应将上述材料及出席股东大会的股东登记表(见附件2 )以手写、信函或传真方式发送至公司。

   2。注册时间:

   ( 1 )现场注册时间: 8 : 30 - 11 : 30。m。2019年3月12日星期二;13 - 17 p。m。

  ( 2 )? 如果注册是通过书面信函或传真进行的,? 必须在下午17 : 00前送达或传真至公司证券事务办公室。m。2019年3月12日。请把这封信寄到陈明保健品公司证券事务办公室。有限公司。广东省汕头市澄海区莲南工业区,邮编: 515834 (信中注明“2019年第一次临时股东大会”)。本次会议不接受电话注册,信件或传真以到达注册地的时间为准。

   3。注册地:陈明保健品公司证券事务办公室。,有限公司。广东省汕头市澄海景源机械精密加工设备区莲南工业区。

   4。现场会议的联系方式:

   联系人:陈东松

   电话: 0754 - 85115109

   传真: 0754 - 85115053

   电子邮件: stock @陈明。com。cn

   5。出席现场会议的股东及其代理人必须在会议半小时前持相关证件到现场办理签到登记手续,方可签到进入现场。

   五、参与网上投票的具体操作流程

   本次股东大会上,股东可以使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。cninfo。com。参加投票。网上投票的具体操作流程见附件3。

   其他事项

   1。据估计,现场会议将持续半天。参加者将支付自己的住宿、交通和其他相关费用。

   2。在网上投票期间,如果投票系统受到重大突发事件的影响,本次股东大会的进程将按当日通知进行。

   七。供参考的文件

   1。陈明保健品公司第二届董事会第四次会议决议。,有限公司。

   2。陈明保健品公司第二届监督委员会第四次会议决议。,有限公司。

   八。相关附件

   附件1 :委托书

   附件2 :出席股东大会的股东登记表

   附件3 :网上投票的具体操作流程

   特此宣布。

  陈明保健品公司。,有限公司。

   董事会

   2001年2月26日

  

   附件1

   陈明保健品公司。,有限公司。

   2019年第一次特别股东大会授权书

   我在此委托(先生。/ Ms。)出席陈明保健品有限公司第一次临时股东大会。,有限公司。于2019年代表公司/本人,并代表公司/本人根据本授权书中的指示对会议上审议的所有提案行使表决权,并代表公司/本人签署本次股东大会上需要签署的相关文件。如果没有指示,受托人有权根据自己的意愿投票,行使其表决权的后果由公司/自己承担。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

  ■

   (注:请在议案的投票中打勾,并在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中打勾。如果你不勾选三个选项,你将被视为弃权,如果你勾选两个或更多选项,你将被视为丧失投票权。)

   客户签名(或盖章) :

   客户营业执照/身份证号码:

   客户持有的股份数量:

   受托人签名:

   受托人身份号码:

   委托日期:

   委托期限:自本委托书签署之日起至陈明保健品有限公司第一次临时股东大会结束。有限公司。2019年。

   注意:

   1。委托人为公司股东的,由法定代表人签字并加盖公章;委托人为自然人的,由委托人签字;

   2。委托书必须是原件。

  

   附加?2

   陈明保健品公司。,有限公司。

   出席2019年第一次临时股东大会股东登记表

  ■

  

   附件3

   网上投票的具体操作流程

   一、网上投票程序

  1。投票代码为“362919”,投票缩写为“陈明投票”。

  2。填写投票意见。本次会议的所有提案均为非累积投票提案,报告的投票意见为:同意、反对、弃权。

  3。对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

   如果股东对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。 如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

   二是通过深交所交易系统投票程序

   1。投票时间: 2019年3月15日交易时间: 9 : 30 - 11 : 30。m。下午13 : 00 - 15 : 00。m。

   2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

   三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

   1。互联网投票系统将在下午15点开始投票。m。2019年3月14日,下午15 : 00结束。m。2019年3月15日。

   2。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引( 2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统。?http : / / wltp。cninfo。com。cn? 供参考的规则指南栏。

  3。股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。cninfo。com。Cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。

   证券代码: 002919证券缩写:陈明健康? 公告号。: 2019 - 011

   陈明保健品公司。,有限公司。

   关于修改公司章程的公告

  ■

   在2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议上,陈明保健品有限公司。,有限公司。(以下简称“公司”)审议通过了《关于修改陈明保健品有限公司章程的议案》。,有限公司。根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和《上市公司治理指引( 2018年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对部分章程进行修改,具体修改如下:

   公司章程修改对照表

  ■

  ■

   本章程经2019年第一次股东特别大会审议通过后生效。。

   特此宣布。

   陈明保健品公司。,有限公司。

   董事会

   2001年2月26日

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