陕西工程机械有限公司第三次临时股东大会决议
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  • 发布时间:19-02-27 16:53
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   本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   重要说明:

   ●本次会议上是否有任何动议被否决:无

   i。 会议召集和出席情况

   ( 1 )? 股东大会日期: 2019年2月19日

   ( 2 )? 股东大会的地点是Xi市金华北路418号公司一楼的会议室。

   (三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

   ■

   (四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集,杨红俊董事长主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式,符合相关法律、法规和《公司法》、《公司章程》等规范性景源机械精密加工设备文件的规定。

   ( 5 )? 公司董事、监事和董事会秘书出席

   1。该公司有9名现任董事和9名现任董事。

   2。该公司有5名现任主管和3名与会者。监督者先生。程Xi女士。由于工作原因,刘敏无法出席。

   3。公司董事会秘书和一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

   二。审议法案

   ( 1 )? 非累积投票法案

   1。提案名称:关于支持上海庞源机械租赁有限公司。有限公司。 南京银行 关于股份有限公司上海分公司办理7000万元综合授信的连带责任担保的议案

   审查结果:通过

   投票:

  ■

   (二)参与重大发行的股份不足5 %的股东的投票情况

  ■

   (三)议案表决的有关情况

   这项表决议案是一个一般性的表决事项,表决结果一致认为超过一半的有效票数被否决。

   三。律师证人

   1。本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所

   律师:郭斌和郭哲

   2。律师证人结论意见:

   本次股东大会的召开程序、召集人资格、与会者资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

   四。供参考的文件目录

   1、公司于2019年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。in 2019年第三届特别大会通知;

   2。参与董事签署并确认的公司股东大会决议;

   3。北京嘉园律师事务所出具的法律意见书。

   陕西工程机械公司。有限公司。

   2019年2月20日

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