文华媒体投资集团公司第七届董事会第四次临时
  • 作者:dede58.com
  • 发布时间:19-02-28 17:38
  • 点击数:74

   证券代码: 00079基于上述原因,我同意这次提供财政援助证券缩写:中国新闻媒体? 公告号。: 语音智能公司应赋予语音智能公司股东监督和评估其出资项目的权利,并与语音智能公司股东合作监督和赋予语音智能公司股东披露出资项目相关信息的权利0语音智能公司有义务在每月( 资金使用率不得超过公司向车辆健全智能提供的资金使用率,也不得低于同期银行贷款利率 )车胤情报部门未能履行或未充分履行本协议和《金融援助协议》下的其他义务,并且在车胤情报部门全体股东敦促下未能履行或未充分履行;0日向语音智能公司股东提交一份关于每笔财政补贴使用情况的报告(报告内容必须真实可靠)、财政补贴的外部支付凭证、相关商业合同和其他法律文件9 - 0语音智能公司应在收到语音智能公司每个股东的上述书面通知后3个工作日内,向语音智能公司的任何一个股东返还相应的金融援助本金以及根据本协议和金融援助协议计算的金融援助期使用费:2年

   第七届中国新闻媒体投资集团公司。有限公司。

   关于20( 7 )有效条款9年第四届董事会临时会议决议的公告

   公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

   i。 董事会会议

   文华媒体投资集团公司第七届董事会第四次临时会议通知。有限公司。 (以下简称“公司”或“文华媒体”)于2019年2月18日通过电子邮件发送。 会议将于2019年2月21日以信函方式举行。。 有6名董事出席了会议,实际上有6名董事。 会议由先生主持。 公司董事长王方槐、监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。。

   二。 董事会会议回顾

   会议审议了下列事项,并以无记名投票方式通过了一项决议:

   审查并通过“关于向控股子公司车胤智能技术公司提供财政援助的提案”(五)监督财政援助资金的使用有限公司如果任何一方未能按照本协议和《财政援助协议》的约定适当全面地履行其义务,则该方应被视为违约;违约方应向另一方承担违约责任,并赔偿因违约给另一方造成的一切损失"如果车银之未能偿还本协议和财务补贴协议项下的财务补贴本金和使用费,则车银之每名股东应按每日逾期部分的万分之五支付违约金

   投票结果: 6票赞成,0票反对,0票弃权3

   双方同意,该公司将向车胤智能技术有限公司提供12个月的5000英镑财政援助1 )书面通知语音智能,并声明本协议和财务援助协议下的所有财务援助将提前到期有限公司( 4 )车辆内有任何违反法律法规、公司章程或公司相关管理规定的健全情报; (以下简称“车胤智能”)车辆声音智能的其他股东同时根据各自的出资比例为车辆声音智能提供财政援助 一百万元,资金使用率为12 % /年。 与此同时,车胤智能的其他股东拉萨紫东科技有限公司有限公司拉萨金鼎投资管理咨询公司有限公司、王立世和曾辉分别向车胤情报部门提供了12个月的财政援助,与该公司向车胤情报部门提供的财政援助金额成比例 万元,453元。33万元,292元。50万元,292。50万元,资金使用率不得超过12 % /年,不得低于同期银行贷款利率。授权公司管理团队负责签署相关的财务援助协议,包括但不限于签署财务援助框架协议和财务援助协议,以及办理相关手续等。

   该公司的所有独立董事都对这项财政援助发表了独立意见。

   有关此次交易的详细信息,请参阅关于向控股子公司车胤智能技术有限公司提供财务支持的公告。有限公司。(公告号: 2019 - 013 ),该公告于当日在公司指定的信息披露媒体上披露。

   三。供参考的文件

   ( 1 )由参与董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

   (二)深圳证券交易所要求的其他文件。

   兹宣布。

   文华媒体投资集团公司董事会。有限公司。

   2010年2月21日

   证券代码: 000793 ? 证券缩写:中国新闻媒体? 公告号。: 2019 - 013

   文华媒体投资集团公司。有限公司。

   即将控制子公司汽车音响智能技术

   关于有限公司提供资助的公告

   公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   i。财政援助概述

   (一)财政援助的基本情况

   文华媒体投资集团公司。有限公司。拉萨紫东科技有限公司(以下简称“公司”)。有限公司。拉萨金鼎投资管理咨询有限公司(以下简称“紫东科技”)。有限公司。(以下简称“金鼎投资”)、曾辉王立世(以下简称“车胤情报股东”)和车胤情报科技有限公司。有限公司。公司控股子公司(以下简称“车胤情报”)于2019年2月21日在海南省海口市签署了《金融援助框架协议》。该公司向车胤情报部门提供为期12个月的财政援助。与此同时,车胤情报公司的其他股东齐东科技、金鼎投资、王立世和曾辉(以下统称为“车胤情报公司的其他股东”)根据公司向车胤情报公司提供的财政援助金额,按照其出资比例,分别向车胤情报公司提供12个月的财政援助。万元,453元。33万元,292元。50万元,292。50万元。

   (二)交易双方关系

   2018年11月19日,和平财富控股有限公司。有限公司。转让其实际控股股东国光环球传媒控股有限公司50 %的股份。有限公司。,荣威拉萨企业管理公司。有限公司。和龙哲联实业有限公司的全资子公司。有限公司。(以下简称“和龙哲联”) (到目前为止,所有权转让的工商登记手续尚未完成);然而,无锡 天地源 投资公司。有限公司。持有无锡金陵集团公司100 %的股权。有限公司。无锡金陵集团公司。有限公司。持有无锡和平联合企业发展公司40 %的股权。有限公司。无锡和平联合企业发展有限公司。有限公司。持有并合并浙江工会30 %的股权。 无锡天地源投资有限公司。有限公司。还持有金郑源联合投资控股公司40 %的股权。有限公司。(以下简称“金郑源”),金鼎投资公司的唯一股东。此外,先生。浙江和龙工会主席王政也是金郑源的法定代表人、副主席和主席。因此,金鼎的投资与公司有关。

   该公司与紫东科技和王立世没有任何关系。曾辉目前是车胤情报公司的副总裁,该公司的控股子公司。

   (三)公司董事会审议和表决

   这次公司的经济援助是5000元。100万元,占2017年归属于母公司的公司净资产的972,979元,最近一期于2018年9月追溯调整。40万元中的0元。51 %。根据深圳证券交易所的《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指南》和《公司章程》,这种资助必须由公司董事会批准和披露,无需提交股东大会批准。

   在2019年2月21日举行的2019年第七届董事会第四次临时会议上,本公司审查并批准了“关于向其控股子公司彩印智能技术有限公司提供财务援助的提案”。有限公司。“以6票赞成、0票反对、0票弃权,同意该公司向财银智能提供为期12个月的财政援助,金额为5000元。一百万元,资金使用率为12 % /年。与此同时,车胤情报公司的其他股东齐东科技、金鼎投资、王立世和曾辉分别向车胤情报公司提供12个月的财政援助,这是基于该公司向车胤情报公司提供的财政援助金额与他们的贡献成比例。万元,453元。33万元,292元。50万元,292。50万元,资金使用率不得超过12 % /年,不得低于同期银行贷款利率。授权公司管理团队负责签署相关的财务援助协议,包括但不限于签署财务援助框架协议和财务援助协议,以及处理相关程序等。该公司的独立董事对这项财政援助发表了独立意见。

   (四)是否构成重大资产重组

   本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要相关部门批准。

   二。交易对手和关联方的基本信息

   ( 1 )子东科技

   企业名称:拉萨紫东科技有限公司。有限公司。

   住所和办公地点:否。西藏自治区拉萨市城关区环迪北路福江嘉园3号楼3307

   企业性质:有限责任公司(由自然人投资或控制)

   法定代表人:瞿林思

   注册资本: 125。一百万元

   成立日期: 2006年12月26日

   经营期限: 2006年12月26日至长期

   统一社会信用代码: 91440300796627756N

   经营范围:计算机软硬件、电子产品、通信产品和智能产品、国内商业和物资供销行业(不包括独家、受控和垄断商品)的技术开发和销售;成立行业(具体项目另行报告);货物和技术的进出口(法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外,限制项目须经许可方可经营);信息咨询(不包括限制项目)依法审批的[项目,必须经相关部门批准后才能进行]。

   股东及其贡献:

   ■

   子东科技与公司的关系:子东科技与公司没有关系。

   齐东科技不是一个不诚实的执行者。

   ( 2 )金鼎投资

   企业名称:拉萨金鼎投资管理咨询公司。有限公司。

   住所和办公室:拉萨市金纳路城关区经济孵化中心221室

   企业类型:有限责任公司(由法人独资,非自然人投资或控制)

   法定代景源机械精密加工设备表人:许勤

   注册资本: 100。一百万元

   经营期限: 2013年12月11日至2033年12月10日

   统一社会信用代码: 91540100064687622A

   经营范围:投资管理咨询(不包括金融和经纪服务)、资产管理咨询、工业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商业信息咨询、市场信息咨询。[对于依法需要审批的项目,只有在相关部门批准后才能开展业务活动]。

   主营业务:租赁和商务服务。

   股东及其贡献:

  ■

   金郑源没有实际控制人,其最大股东是无锡天地源投资有限公司。该公司持有其40 %的股份。

  有关金鼎投资与公司关系的详细信息,请参阅上述“交易各方之间的相关关系”。

   金鼎投资公司不是一个不诚实的被处决者。

   ( 3 )王邵丽

   姓名:王邵丽

   住所:北京市海淀区

   身份证号码: 1401031976 * * * * * * * * *

   中国公民是根据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人。他有权利和能力签署和执行协议中规定的所有法律法规。他不是一个被处决的不诚实的人。王邵丽与公司没有关系。

   ( 4 )曾辉

   姓名:曾辉

   住所:广东省深圳市福田区

   身份证号码: 5108021974 * * * * * * * * *

   中国公民是根据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人。他有权利和能力签署和执行协议中规定的所有法律法规。他不是一个被处决的不诚实的人。曾辉目前是汽车声音情报部门的副总裁。

   三、资助对象的基本情况

   企业名称:车胤智能技术有限公司。有限公司。

   住所和办公地点:深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东侧606A

   法定代表人:苏弄玉

   注册资本: 6,010英镑。59.9400万元

   成立日期: 2008年11月3日

   经营期限: 2008年11月3日至长期

   统一社会信用代码: 91440300680388669N

   经营范围:计算机软硬件、电子产品、通信产品技术开发、销售;计算机系统集成;成立行业(具体项目另行报告);经营进出口业务;经营电子商务;汽车用品销售;文化活动的规划;展览规划;企业形象规划;企业管理咨询;市场研究;会议服务;营销规划;日用品、花卉、电子产品、手工艺品(象牙制品除外)、皮革制品(不包括野生动物皮)、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具、摄影设备、体育用品、家具(不从事实体店经营)、家用电器、建筑材料(不从事实体店经营)、计算机、软件和辅助设备、汽车配件、摩托车配件、黄金制品、白银制品(不包括银币)、珠宝、化妆品、通信设备、汽车、一级医疗设备、厨房用具、卫生间用具(不从事实体店经营)。(除法律、行政法规和国务院决定禁止的上述项目外,限制项目必须获得许可后方可运营。)第二类增值电信服务中的国内呼叫中心服务和信息服务服务(不包括互联网信息服务)从事广告服务。

   股东及其贡献:

  ■

   截至2017年12月31日,车胤情报部门经审计的综合财务指标如下:总资产47,762英镑。72万元,总负债23.9978万元。74万元(包括银行贷款总额0。人民币100万元,流动负债总额23,797元。70万元,资产负债率50万元。20 % )属于母公司的所有者权益22,723。81万元;2017年营业收入: 41,212英镑。22万元,总利润983元。人民币960,000元,归属于母公司所有者的净利润为971元。79万元。

   截至2018年12月31日,CVI未经审计的合并财务指标如下:总资产101,051。10万元,总负债57224元。70万元(包括银行贷款总额0。100万元,流动负债总额57204。70万元,资产负债率为56.6 %。63 % )属于母公司的所有者权益41,633。0.0100万元;2018年1月至12月的营业收入: 104,337英镑。68万元,总利润20843元。390,000元,归属于母公司所有者的净利润19,364元。97万元。

   在上一个财政年度,该公司没有为汽车音响智能提供财务支持;最近,该公司分别向中国发送了车辆声音情报 光大银行 股份有限公司深圳分行和深圳南山宝胜村镇银行股份有限公司申请贷款,期限为5000万元和2000万元流动资金贷款,为期一年,以提供连带责任担保。车胤情报的其他股东共同为公司的担保提供反担保。到目前为止,还没有签署相关的合同。 到目前为止,车辆健全的情报中没有意外事件,也没有外部担保、诉讼和仲裁事项。

  汽车声音智能不是一个不诚实的被处决者。

   四、交易定价政策和定价依据

   在车胤情报的所有股东通过协商达成协议后,这次,根据相同股份和权利的原则,按照出资比例向车胤情报提供财政援助。

   该公司对语音智能的财政支持是12 % /年。 当语音智能的其他股东向语音智能提供任何财政支持时,资本使用率不得超过12 % /年,且不得低于同期银行贷款利率。具体资本使用率应由语音智能和语音智能的其他股东商定。

   五、交易协议的主要内容

   2019年2月21日,车胤情报部门和车胤情报部门的所有股东在海南省海口市签署的《金融援助框架协议》的主要内容如下:

   ( a )股东向车胤情报部门提供财政援助的安排

   1。公司同意在本协议生效之日起12个月内向语音情报部门提供资金援助(这是一个固定期限,以下简称“循环期限”),总额不超过人民币5000万元(这是一个循环援助金额,以下简称“循环金额”)。

   2。汽车音响智能可以根据公司的资金需求,在周期内的各个阶段和周期金额,以书面形式向公司申请财政援助。申请文件应列出当期申请的资助金额、还款期限和具体资金使用项目。申请文件应附于本协议。公司可根据自身资金状况和智能汽车稳健还款的表现,确定每笔财政补贴的具体金额(以下简称“补贴金额”)和每笔财政补贴的具体期限(以下简称“补贴期限”),并根据自身资金安排分配财政补贴。其中,补贴期从分配公司当前财政补贴的第一次补贴之日开始,但不得超过本协议约定的剩余周期。

   3。车胤情报的所有股东同意,当公司根据协议向车胤情报提供任何财政援助时,车胤情报的其他股东应根据各自的出资比例(以下简称“相同比例”)或高于各自的出资比例,同时向车胤情报提供财政援助,并且本期最后一次财政援助的支付时间不得晚于公司最后一次财政援助支付之日起的2个工作日。如果公司向车胤情报提供5000万元的财政援助,车胤情报的其他股东将按照下表中的比例提供财政援助:

  ■

   4。由于紫东科技和金鼎投资公司已经向车胤情报部门提供了财政援助,仍然有24笔未清的财政援助余额。600万元和218.700万元,双方同意将这些财政援助余额纳入本协议中约定的齐东科技和金鼎投资应向车胤情报部门提供的财政援助资金。

   5。在公司为汽车音响提供的财政援助余额(不包括资金使用费)大于零的期间,汽车音响的任何其他股东为汽车音响提供的财政援助余额不得少于公司提供的财政援助余额÷60 %×任何一方的出资比例。

   6。在收到每个语音智能股东的财务补贴后,语音智能应分别向每个语音智能股东提交加盖语音智能财务专用章的相应金额收据。

   7。根据本协议中规定的原则和安排,每一方可以与语音情报部门就每一项金融援助的具体事项联合或单独签署一项金融援助协议(以下简称“金融援助协议”),并将每一项金融援助协议附于本协议之后。

   8。由于金鼎投资公司现在是该公司的关联方,如果金鼎投资公司在本协议签署后按其出资比例较高的比例向车胤情报公司提供财政援助,车胤情报公司应向该公司报告,车胤情报公司和金鼎投资公司应配合该公司按照关联方交易的相关规定履行相关审批程序和信息披露义务。

   (二)财政补助资金的使用率

   该公司对语音智能的财政支持是12 % /年。 当语音智能的其他股东向语音智能提供任何财政支持时,资本使用率应。( 2 )汽车声音智能的所有股东都按照其投资比例为汽车声音智能提供财政援助,并实际分配部分。

   汽车音响智能可以选择优先偿还公司财务援助的本金和使用费,或者按照投资比例偿还汽车音响智能所有股东的财务援助本金和使用费

   1。语音智能应确保,在以上述方式偿还后,语音智能的任何其他股东的未偿金融援助本金和资金使用费余额与语音智能的每个股东的未偿金融援助本金和资金使用费余额之和的比例不得低于语音智能的任何其他股东的出资比例。

   2。如果车声智能在周期内成功申请并获得了车声智能各股东提供的多期财政补贴,车声智能将按照每期财政补贴的分配顺序偿还。。。

   1

   1。2。

   2。。

   (六)违约责任。? 1。

   。。2。

   。。

   3。语音智能的每个股东都有权根据违约情况单方面终止本协议和财务援助协议。

   2 )在与语音智能的股东达成共识后,本协议和一项或多项金融援助协议不会终止,语音智能的一项或多项金融援助期限将提前到期

   1。( 1 )车辆健全智能没有充分使用本协议和财政补贴协议中约定的补贴资金;。

   2。( 3 )根据车辆声音情报的任何股东的独立判断确定的车辆声音情报的任何重大变化,包括但不限于可能影响偿付能力、财务状况恶化、解散、吊销或吊销营业执照、申请或申请破产清算的车辆声音情报,涉及重大诉讼或仲裁案件;。

   ( 5 )车胤情报的任何股东认为可能危及其债权安全的其他情况

   1。本协议应由以下各方签署并盖章后成立。

   2。这种财政援助的风险是可以控制的。

   3。。。八。供参考的文件。(一)董事会决议;。(二)独立董事的意见;

   (三)车胤情报、金鼎投资和子东科技的营业执照复印件,王立世和曾辉身份证复印件;

   ( 4 )车胤情报局2017年年度审计报告和2018年年度财务报表;

   ( 5 )《财政援助框架协定》

   兹宣布

   文华媒体投资集团公司董事会。

   有限公司

   2010年2月21日。

  

  

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