中石化石油机械股份有限公司通知。有限公司。
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  • 发布时间:19-02-26 13:03
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   一、会议的基本情况

   1。 股东大会会议: 2019年第一次临时股东大会。

   2。 股东大会召集人:公司董事会。 本次会议由公司第七届董事会第四次会议决定召开。。

   3。 会议的合法性和合规性:

   公司第四届董事会通过了2019年召开公司第一次特别股东大会的议案。 它决定于2019年召开公司第一次特别股东大会,决定股东大会将审议两项提案,并授权董事会秘书筹备2019年的第一次特别股东大会,包括但不限于确定会议的具体日期和发布信息披露文件,如股东大会通知。。

   根据工作安排,本次股东大会的具体召开日期现已确定为2019年2月28日。 召开会议的程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。。

   4。会议日期和时间:

   ( 1 )现场会议时间: 2019年2月28日(星期四) 14 : 30

   ( 2 )在线投票时间:

   通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行在线投票的时间为: 2019年2月28日上午9 : 30。m。到晚上11 : 30。m。? 13 : 00至15 : 00;通过互联网投票系统进行在线投票的时间是2019年2月27日15 : 00? 直到2019年2月28日15 : 00? 在此期间的任何时间。

   5、会议的举行方式

   股东大会是通过现场投票和在线投票相结合的方式召开的。该公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp。 中国信息网。通讯器。氯化萘)以网络的形式向所有股东提供投票平台,通过该平台,股东可以在在线投票期间行使投票权。

   公司股东应选择现场投票和在线投票中的一种。对同一表决权重复投票的,以第一次投票结果为准。

   6。会议记录日期: 2019年2月20日

   7。与会者:

   ( 1 )本公司于2019年2月20日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

   (二)公司董事、监事、高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   8。现场会议地点:金融港A2座12层公司会议室,编号。湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号。

   二。会议将审议的事项

   1。关于预测公司2019年日常关联交易的议案;

   2。关于预测2019年公司在关联金融公司存款和贷款关联交易的议案;

   上述两个提案的详细信息可在2019年1月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》上找到( http://www。中国信息网。通讯器。Cn )。

   上述两项提案是关联交易,关联股东将弃权。

   三。提议编码

   股东大会提案代码表

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   四。会议登记

   1。注册方法:网站、信函或传真。

   (一)公司股东登记:法定代表人出席公司股东大会,应当持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和其他证明其法定代表人资格的有效证明、公司股东股票账户卡和持股证明办理登记手续。 如果公司股东委托代理人出席会议,代理人应出示其身份证、公司股东签发的委托书(样本见附件2 )、加盖公章的营业执照复印件、公司股东股票账户卡和持股证明等。办理登记手续。

   ( 2 )自然人股东登记:出席会议的自然人股东应持身份证、股票账户卡、股票所有权证书等办理登记手续。 自然人股东委托他人出席会议的,代理人应当凭其身份证、客户身份证复印件、委托书(样本见附件2 )、客户股票账户卡和股票所有权证书等办理登记手续。

   ( 3 )异地股东可以通过传真或信函进行登记。

   2。登记时间:

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   3。注册地:中国石化石油机械股份有限公司董事会办公室。有限公司。金融港A2座12楼,号码。湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号

   4。会议联系方式:

  会议联系人:周夏衍和Xi

   电话: 027 - 63496803

   传真: 027 - 52306868

   邮政编码: 430205

   景源机械精密加工设备 会议费用:与会者的食宿和交通费用由与会者自行承担。

   五、参与网上投票的具体操作过程

   对于本次股东大会,股东可以使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn )参加投票,具体操作流程见附件1。

   视觉识别系统。供参考的文件

   1。公司第七届第四次董事会决议。

   兹宣布

   中石化石油机械公司。有限公司

   董事会

   2019年2月12日

   附件1 :

   参与在线投票的具体操作程序

   一、网上投票程序

   1。股东投票代码和投票缩写:投票代码是“360852”,投票缩写是“机械投票”。

   2。填写投票意见。

   填写投票意见:同意、反对、弃权。

   3。对总提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

   当股东对总提案和具体提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对具体提案进行表决,然后对一般性提案进行表决,则以已表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。 如果你先对一般性动议进行表决,然后对具体提案进行表决,以一般性动议的表决意见为准。

   二,通过深圳证券交易所交易系统投票程序

   1。投票时间:? 2019年2月28日的交易时间是9 : 30 - 11 : 30和13 : 00 - 15 : 00。

   2。股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

   1。互联网投票系统将于下午3 : 00开始。m。2019年2月27日,下午3 : 00结束。m。2019年2月28日。

   2。股东通过互联网投票系统在线投票,必须按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指南》( 2016年修订)申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn规则指南列搜索。

   3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn将在指定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

   附件2 :

   委任书

   我在此委托你全权处理。? 在中石化石油机械股份有限公司第一次临时股东大会上,ms先生代表该单位(他本人)。有限公司。2019年,并根据以下指示对以下提案进行表决。如果没有给出明确的投票指示,代理人有权根据自己的意愿投票。

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   客户签名(盖章) :客户身份证号码:

   客户持有的股份数量:

   客户股东账户:

   受托人签名(盖章) :? 受托人编号:

  委托有效期:从本委托书签署之日起至本次会议结束。

   委托日期:? 年? 月? 天

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